Người đồng sáng lập BitMEX cuối cùng xin chịu tội trước những luật vi phạm của Hoa Kỳ

Người đồng sáng lập BitMEX cuối cùng xin chịu tội trước những luật vi phạm của Hoa Kỳ
MEXC

Samuel Reed sẽ nộp phạt 10 triệu USD vì vi phạm các quy tắc chống rửa tiền.

Người đồng sáng lập BitMEX cuối cùng xin chịu tội trước những luật vi phạm của Hoa Kỳ
Người đồng sáng lập BitMEX cuối cùng xin chịu tội trước những luật vi phạm của Hoa Kỳ

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người sáng lập thứ ba của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã cam kết nhận tội tại tòa án liên bang vào thứ Tư do vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ .

Samuel Reed đã cam kết nhận tội tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) do “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì” một chương trình chống rửa tiền tại BitMEX.

Theo thỏa thuận nhận tội, Reed sẽ nộp phạt 10 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp, cáo buộc này cũng có mức án tối đa là 5 năm tù giam. Bản án của Reed sẽ do thẩm phán liên bang quyết định.

Reed là người thứ ba đồng sáng lập BitMEX và cũng là người cuối cùng nhận tội cùng một hành vi phạm tội, sau lời bào chữa của Arthur Hayes và Benjamin Delo vào tháng Hai .

“Như lời nhận tội hôm nay đã phản ánh, Văn phòng này sẽ không cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động như một hệ thống tài chính bóng tối cho phép các kẻ tội phạm chuyển số tiền thu được bất hợp pháp của họ mà không bị phát hiện, đồng thời sẽ mạnh mẽ điều tra và truy tố những người điều hành các sàn giao dịch đó cố tình lách luật của Hoa Kỳ, ”Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố.

DOJ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) từng đưa ra cáo buộc liên bang chống lại BitMEX và những người sáng lập vào tháng 10 năm 2020, CFTC đã giải quyết vụ việc của mình vào năm ngoái .

BitMEX bị cáo buộc thiết lập các hoạt động ở nước ngoài để trốn tránh các quy định AML của Hoa Kỳ trong khi vẫn cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng này.

Đọc thêm: Lạm phát Hoa Kỳ tăng lên 7,9% vào tháng Hai, mức cao nhất trong 4 thập kỷ

Bích Nguyễn ( Theo Coindesk )

Theo dõi các kênh thông tin của ApeHub.Net !
Telegram | Facebook | Twitter | ApeHub TV | Instagram

FTX